Lãnh đạo ngân hàng Đại Tín đã chiếm đoạt 1.038 tỷ đồng

Trực tiếp từ phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng gây thiệt hại quan trọng cho kinh tế tại ngân hàng Đại Tín (TrustBank). Trong đó những nhân vật chủ chốt như là Hứa Thị
phấn, phạm Công Danh và đồng phạm liên quan. Theo thông tin mới từ tòa án công ty Phương Trang yêu cầu bồi thường số tiền 4200 tỷ. Trong khi đó bị cáo Phấn được đề nghị nghi vấn đã chi đạo cho cấp dưới thực hiện những hành vi trái pháp luật để rút tiền, chiếm đoạt, tiêu dùng trái pháp luật, gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín.

đọc thêm thông tin về hứa thị phấn: https://vietnambiz.vn/tags/tieu-su-hua-thi-phan-27660.tag

16h25: ko bằng lòng lời diễn đạt của bị cáo Loan (thư ký của bà Phấn) tại toà

Đối có bị cáo Loan, HĐXX cho biết căn cứ lời khai của bị cáo tại cơ quan đều tra, và những bị khác tại phiên tòa, thì mọi hoạt động của nhà băng đều phải tiếp nhận mọi chỉ đạo của bà Phấn phê duyệt bị cáo Loan. Cho nên HĐXX ko bằng lòng lời biểu thị của bị cáo Loan và LS tại phiên tòa

16h15: HĐXX xác định nhóm Phương Trang chỉ nhận nợ 3.900 tỷ đồng

HĐXX cho biết đầy đủ 196 đàm phán thu cung cấp tiền mặt tại ngân hàng Đại Tín đều không thực hiện đúng quy định, ko mang khách đến nhận tiền. Việc bị cáo Tuyết nhắc thực hiện đúng quy định là không đúng. Thu chi tiền mặt phải căn cứ vào chứng trong khoảng kế toán với chữ, nhân viện thương lượng phải đối chiếu mang người dùng.

Về dư nợ của đội ngũ Phương Trang, theo cáo trạng thực tiễn Phương Trang chỉ nhận 3.900 tỷ đồng, nhận nợ buộc phải là 35 tỷ đồng, không nhận được 2.000 tỷ đồng trái phiếu Trường Vỹ. HĐXX cho rằng, với đủ căn cứ nhà băng Đại Tín ko sở hữu đủ tiền mặt để giải ngân. Qua kiểm tra sổ quỹ HĐXX thấy phổ biến điều cái thuẩn, đồng thời ko ghi nhận đúng thời gian, không phù hợp mang luật kế toán.

Dó chậm tiến độ HĐXX chưng quan điểm của LS về việc ghi nhận sổ quỹ chi thu. CQĐT xác định Phương Trang thực nhận 3.900 tỷ đồng là có căn cứ.

15h30: ko hài lòng chứng cứ từ USB bên bà Phấn phân phối

Đối với USB, tài liệu 48 trang ghi nhận trong khoảng USB, HĐXX cho biết xét về thời kì phân phối và VKS lấy cung bị cáo thì HĐXX chấp thuận ý kiến của VKS về việc bằng lòng chứng cứ này hay không.

Việc âm vốn ko ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản, HĐXX cho biết mỗi tổ chức tín dụng phải trích lập rủi ro. Thực tại, vốn điều lệ đã âm, lợi nhuận kinh doanh ko có và phải sử dụng tài chính trong khoảng người dân. Bị cáo Loan, Dũng, Phấn đã tiêu dùng số vốn này để giúp bà hứa hẹn Thị Phấn chiếm đoạt số tiền bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch. Do đó, HĐXX ko chấp thuận ý kiến của những LS cho rằng không đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm cướp đoạt tài sản.

Đối sở hữu ông Nguyễn Công Tụ, HĐXX cho biết căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty Trustasset không có chức năng thẩm định giá. Tại giấy đề xuất số 22, diễn tả tổ chức Nam Giang đề xuất công ty thực hành định giá. Việc chuyển nhượng nói quanh nói quẩn chỉ là mánh khoé của bà Phấn, thực tại ngân hàng đã chuyển tiền cho Nam Giang vào ngày 8/5/2011. Tại tòa, bị cáo có thừa nhận vấn đề này, HĐXX cân nói.

Căn cứ vào lời khai bị cáo Lâm Kim Dũng, bị cáo là người ký tên tìm bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, bỏ mặc hậu quả xảy ra. Bên cạnh đó bị cáo chỉ thực hiện theo chỉ đạo của bà Phấn nên HĐXX sẽ xem xét.

14h30: HĐXX bộc lộ tóm lược nội dung vụ án:

Bị cáo hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ ngân hàng Đại Tín, là cổ đông lớn của nhà băng, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng Đại Tín; thâu tóm toàn bộ hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên ngân hàng Đại Tín và 2 Chi nhánh (Sài Gòn và Lam Giang); chi đạo, điều hành mọi hoạt động đầu tư, hoạt động nguồn đầu tư và hoạt động thu - rót vốn mặt... ;

Bà Phấn đã thực hành và chi đạo nhân viên nhà băng thực hiện những hành vi trái pháp luật để rút tiền, chiếm đoạt, tiêu dùng trái pháp luật, gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín 12.006 tỷ đồng, chuẩn y 5 hành vi:

(1) Nâng khống trị giá căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại 1.106 tỷ đồng;

(2) Hạch toán thu - chi khống, để bị can Phấn sừ dụng trái pháp luật 5.257 tỷ đồng

(3) duyệt y 29 khoản vay của lực lượng Phú Mỹ, chiếm đoạt và tiêu dùng 3.582 tỷ đồng

(4) Chỉ đạo ngân hàng Đại Tín đầu cơ trái pháp luật vào 4 Dự án bất động sản, chiếm đoạt và dùng 1.038 tỷ đồng;

(5) Nâng khống giá trị 25 bất động sản khác bán cho ngân hàng Đại Tín, để cướp đoạt và tiêu dùng 1.024 tỷ đồng.

HĐXX tuyên án.

tóm tắt phiên xét xử chiều 28/5:

Tại phiên tòa, VKS đã đối đáp lại những luận cứ mà những trạng sư đưa ra. Can hệ đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, VKS khẳng định xem xét giám định hành vi, vai trò, động cơ, mục đích phải đánh giá một phương pháp tổng thể.

VKS đã biểu đạt rộng rãi lần rằng việc tìm bán căn nhà đã được bà hứa hẹn Thị Phấn mua đi bán lại 6 lần, đem lại lợi ích cho bị cáo. Đến lúc nhà băng Đại Tín tậu ngôi nhà nay thì vốn điều lệ đã âm, bất động sản này được mua bằng tiền gửi của quý khách. Bị cáo Phấn đã sử dụng mánh khoé nâng khống giá trị, mua đi bán lại vòng vo 6 lần, gấp 8 lần giá trị thực. Bị cáo Dũng đã giúp bị cáo Phấn lấy 990 tỷ đồng, điều này cho thấy số đông trả và chuyển tiền cho nhà băng Đại Tín đều thực hiện lập khống, trả tiền trước ngày thỏa thuận mua bán.